आखिर क्या है गोलमाल! नीरव मोदी धोखाधड़ी का मामला.

नीरव मोदी (जन्म 1971) एक भारतीय अरबपति व्यापारी हैं, और निरुप मोदी के विश्व धरोहर के आभूषणों के संस्थापक ने 2010 में स्थापित किया था। जब सीबीआई ने 2 अरब डॉलर के धोखाधड़ी के मामले की जांच शुरू कर दी तो वह फरार हो गया। इंटरपोल, दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस संगठन, ने निरव मोदी के खिलाफ प्रसार नोटिस जारी किया है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 2 अरब डॉलर के एक धोखाधड़ी मामले में जांच की जा रही है बॉलीवुड की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा निराव मोदी के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों के सामने ब्रांड के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने के संबंध में कानूनी राय मांग रही है। निरव मोदी क्रिस्टी और सोथबी के कैटलॉग के कवर पर प्रदर्शित होने वाले पहले भारतीय जौहरी थे। कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है

फरवरी 2018 में, भारतीय सरकार की केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मोदी की जांच शुरू की। सीबीआई पंजाब नेशनल बैंक, एक राज्य बैंकिंग संस्थान से शिकायत कर रही है, जिसने आरोप लगाया है कि मोदी और उनके सहयोगियों ने बैंक के अधिकारियों के साथ षडयंत्रण के लिए 280 करोड़ (लगभग 40 मिलियन अमरीकी डालर) के लिए धोखाधड़ी का दावा किया विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान। जबकि 280 करोड़ रुपये धोखाधड़ी है जो कि आज तक लागू हुई है, पंजाब नेशनल बैंक को नुकसान की संभावित देयता 11,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। बैंक ने आरोप लगाया है कि मुंबई के ब्रैडी हाउस में बैंक की मिड कॉरपोरेट शाखा में - मोदी और उनके व्यापारिक साझेदारों ने धोखाधड़ी वाले पत्रों के पत्रों या बैंक की गारंटी देता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धोखाधड़ी के मामले में देख रहा है कि सीबीआई ने नीरव मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा उद्धृत 280 करोड़ रुपये से धोखा देने के लिए दर्ज किया है। हालांकि यह मामला अभी भी जांच में है लेकिन नीरव मोदी के स्टोर खुले रहेंगे और सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स सहित दुनिया भर में अपने स्टोर में हमेशा की तरह व्यापार होता है।

वह जामनगर, गुजरात में पैदा हुआ था, लेकिन एंटवर्प, बेल्जियम में बड़ा हुआ उनका परिवार कई पीढ़ियों के लिए हीरा कारोबार में रहा है। उनके दादा केशवलाल मोदी चेन्नई और सिंगापुर में रहते थे, जब वे 19 वर्ष के थे, तब उनके पिता दीपक मोदी अपने चाचा के व्यवसाय में काम करने के लिए मुंबई चले गए। उनके चाचा गीतांजली समूह के प्रमुख मेहुल चोकसी हैं, जो भारत में 4,000 स्टोरों के साथ एक खुदरा गहने कंपनी है। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में व्हार्टन स्कूल में अध्ययन किया। अध्ययन करते समय, वह अपनी भविष्य की पत्नी से मिले, एक हीरे के व्यवसायी की बेटी।

उनके छोटे भाई निश्छल ने मुकेश और अनिल अंबानी की भतीजी से शादी कर ली है वह नरेंद्र मोदी से संबंधित नहीं हैं, जो एक अलग समुदाय में पैदा हुआ था। सीबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि निश्छल मोदी भी अपने भाई के करीब 2 अरब डॉलर के धोखाधड़ी में शामिल थे।